Un ingénieur logiciel de la région de Seattle accusé d’avoir tenté de frauder la loi CARES de 1,5 million de dollars

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(Photo Bigstock)

Baoke Zhang, un ingénieur en logiciel de 35 ans du géant du vélo, Lyft, fait face à des accusations de fraude bancaire et bancaire pour ce que les procureurs fédéraux ont appelé un «  stratagème effronté  » pour frauder le programme de protection des chèques de paie récemment lancé par le gouvernement américain.

Il s’agit du premier cas de fraude au titre du programme de protection des chèques de règlement porté devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington.

Zhang aurait créé deux sociétés technologiques fictives le mois dernier, puis aurait demandé à obtenir des prêts de la Small Business Administration en vertu de la loi CARES sur l’aide, le secours et la sécurité économique (Coronavirus) pour un montant de 1,5 million de dollars.

Dans une plainte non scellée publiée aujourd’hui, le résident d’Issaquah, Washington aurait soumis des documents aux prêteurs indiquant qu’il avait lancé les entreprises – sous les noms Cloud Optimization et Baoke Zhang – en 2017 et 2018. Cependant, la plainte indique que Zhang a reçu un employeur Numéros d’identification de l’IRS pour les deux sociétés le mois dernier, dont un qui a été délivré une semaine avant qu’il ne soumette sa demande de prêt dans le cadre du programme de protection des chèques de paie. Les entreprises auraient employé respectivement 25 et 20 employés. Cependant, la plainte d’aujourd’hui indiquait que chacune des entreprises n’avait «aucune dépense d’emploi identifiable».

« Cet accusé a tenté plus d’une fois de frauder le Paycheck Protection Program (PPP) – un programme conçu pour garder les gens au travail », a déclaré le procureur américain Brian T. Moran pour le district ouest de Washington dans un communiqué. «Je suis ravi que les systèmes conçus pour détecter et refuser les paiements frauduleux aient intercepté son stratagème avant que les fonds fédéraux ne sortent.»

GeekWire n’a pas pu joindre Zhang pour commenter. Le défenseur public fédéral Jesse Cantor, qui représente Zhang, a déclaré que son client avait comparu aujourd’hui devant le tribunal et avait été libéré sous caution. Cantor a refusé de commenter l’affaire, qui lui a été confiée aujourd’hui.

Promulguée le 29 mars, la loi CARES et le PPP visent à aider les entreprises confrontées à des défis économiques liés à la pandémie de COVID-19. Le programme – qui totalise maintenant plus de 600 milliards de dollars en fonds – offre un allègement temporaire pour la paie, le loyer et les dépenses de services publics.

En raison de la vitesse à laquelle la CARES ACT et le PPP ont été mis en œuvre, beaucoup ont mis en garde contre le potentiel de fraude.

« Étant donné un nouveau programme qui rapportait 1 milliard de dollars par jour, je ne suis pas surpris que des fraudeurs soient entrés dans le jeu », a déclaré Lewis Horowitz, un avocat de Lane Powell à Seattle qui suit de près la loi CARES.

Certaines entreprises ont hésité à prendre des fonds PPP en raison de la possibilité d’enfreindre les règles par inadvertance, ce qui a amené certains propriétaires d’entreprise à craindre de graves sanctions pénales. Cependant, Horowitz a déclaré que le risque n’existe que si une véritable fraude se produit, « donc le message n’est pas de commettre une fraude ».

Un cas similaire de fraude PPP a été déposé plus tôt cette semaine à New York.

La plainte non scellée complète est disponible ici.



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